国统股份(002205):新疆国统管道股份有限公司第七届董事会第三次会议决议
新疆国统管道股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三 次会议通知于2026年8月16日以电子邮件送达，并于2026年8月26日 10:30在公司会议室召开。公司董事应到会9人，实到会9人，分别为：姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生、汤洋女士、崔琪先生、李大明先生、王勇先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司董秘及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股 份有限公司2026年半年度报告及其摘要》。 《新疆国统管道股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要登 载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，《2026年半年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。 二、5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中国物流集 团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》，其中关联董事姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生回避表决。 关于中国物流集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报 告登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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