鲁阳节能(002088):召开2026年第一次临时股东会的通知
山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： “ ” 2026 8 25 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称公司）于 年 月 日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2 、股东会的召集人：董事会 3 、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4 、会议时间： （1）现场会议时间：2026年09月15日14:30 2 2026 （）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为09 15 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 年 月 日 ， ， ；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。 5 、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6 2026 09 10 、会议的股权登记日： 年 月 日 7、出席对象： 1 （）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 2026 9 10 于 年 月 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和（2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、本次股东会审议的第2-4项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 4、本次股东会审议议案已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，公司已于2026年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，具体内容详见《公司第十二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-037）。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年9月14日上午9：00—11：30，下午2：00—5：002、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司证券部 （1）自然人股东应亲自出席会议，持本人身份证原件、持股凭证等办理登记手续；本人不能出席的，可委托代理人出席，委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续；法定代表人不能出席的，可委托代理人出席，代理人持本人身份证原件、授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、单位持股凭证等办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年9月14日下午5点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。 4、会议联系方式 会议联系人：崔子娆 联系电话：0533-3283708 传真：0533-3282059 地址：山东省淄博市沂源县沂河路11号 邮编：256100 电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com 5、本次股东会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第十二届董事会第二次会议决议。 特此公告。 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 2026年08月27日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年09月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月15日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东鲁阳节能材料股份有限公司于2026年09月15日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束止。 中财网
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