伟星股份(002003):公司第九届董事会第十二次会议决议
浙江伟星实业发展股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第十二次会议于2026年8月14日以专人送达或电子邮件等方式发出通知，并于2026年8月25日在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际亲自出席董事七名，董事章卡鹏先生、独立董事张莉女士因工作原因分别委托董事张三云先生、独立董事张永炬先生出席会议并表决。会议由董事长蔡礼永先生主持，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 具体内容详见公司于2026年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司会计政策变更公告》。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 本报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过。具体内容详见公司于2026年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。 具体内容详见公司于2026年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。 4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2026年半年度报告》及摘要。 《公司2026年半年度报告》已经公司董事会审计委员会全票审议通过，《公司2026年半年度报告摘要》刊登于2026年8月27日的《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》，《公司2026年半年度报告》及摘要刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对部分子公司滚存利润进行分配的议案》。 为了提高资金的使用效率，董事会决定将浙江伟星进出口有限公司、上海伟星国际贸易有限公司、深圳市伟星进出口有限公司、上海伟星服饰有限公司、杭州伟星服饰有限公司、深圳市联星服装辅料有限公司和深圳联达钮扣有限公司等7家全资子公司截至2025年12月31日的滚存未分配利润进行分配，合计可供股东分配的利润393,388,178.12元，本次实际分配利润278,500,000.00元。本次利润分配将增加母公司报表利润，对公司合并报表利润不会产生影响。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第十二次会议决议； 2、公司董事会审计委员会2026年第四次临时会议决议。 特此公告。 浙江伟星实业发展股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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