柳 工(000528):第十届董事会第十七次会议决议
债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月15日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，会议于2026年8月25日在公司总部大楼A623会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会董事12人，实到会董事12人，董事会秘书列席会议。会议由董事长郑津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：一、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》 同意公司2026年半年度报告全文及其摘要。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2026年半年度报告》和《柳工2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-72）。 二、审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》 同意公司2026年半年度各项资产累计计提减值准备净额共计31,057.21万元。其中：应收账款坏账准备计提净额17,263.60万元，其他应收款坏账准备计提净额2,074.04万元，长期应收款坏账准备计提净额2,511.12万元，应收票据坏账准备冲回328.85万元，第三方融资担保风险准备金计提净额2,439.11万元，固定资产减值准备备冲回净额185.96万元，存货跌价准备计提净额6,899.86万元。剔除合并增加、外币报表折算差异影响，以上减值计提影响当季损益（税前）共计-19,561.18万元，影响本年损益（税前）-31,057.21万元，占2025年度经审计净利润160,922.57万元的19.30%。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-73）。 三、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 同意公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 四、审议通过《关于公司2026年中期分红的议案》 公司拟以2026年8月25日的公司总股本2,040,575,298股扣除公司回购专用证券账户上的股份57,640,550股后的股本总额1,982,934,748股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54元（含税），现金分红总额为107,078,476.39元（含税），占公司2026年半年度未经审计归属于上市公司股东净利润1,063,298,435.26元的10.07%。 本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。 公司2025年度股东会授权董事会决定公司2026年度中期利润分配事宜，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本次中期分红方案无需股东会审议。 该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2026年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-74）。 五、审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》同意公司“质量回报双提升”行动方案的进展。 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-75）。 六、审议通过《关于公司收到行政监管措施决定书的整改报告的议案》同意公司关于收到行政监管措施决定书的整改报告。 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于收到行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2026-76）。 特此公告。 广西柳工机械股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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