美能能源(001299):第四届董事会第四次会议决议
陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 “ ” 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议通知已于2026年8月16日通过通讯方式送达各位董事，本次会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中晏成、相里六续、王军共3名董事以通讯方式出席），公司高级管理人员、审计监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 经出席董事审议，一致认为公司《2026年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （二）审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 经出席董事审议，一致认为公司募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （三）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》经出席董事审议，一致认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表更加客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （四）审议通过了《关于会计估计变更的议案》 经出席董事审议，一致认为本次会计估计变更符合《企业会计准则第4号——固定资产》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。 该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 三、备查文件 1.《第四届董事会第四次会议决议》； 2.《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。 特此公告。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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