*ST广糖(000911):广西农投糖业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年08月26日 20:52:08 中财网

原标题:*ST广糖:广西农投糖业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000911 证券简称：*ST广糖 公告编号：2026-063
广西农投糖业集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席的情况
1.现场会议召开时间：2026年08月26日15:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月26日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月26日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长罗应平先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7.股东及股东代理人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东201人，代表股份216,582,386股，占公
司有表决权股份总数的54.1023%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份213,007,681股，占公司
有表决权股份总数的53.2094%。

通过网络投票的股东199人，代表股份3,574,705股，占公司有表决
权股份总数的0.8930%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东199人，代表股份3,574,705股，占
公司有表决权股份总数的0.8930%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决
权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东199人，代表股份3,574,705股，占公司有
表决权股份总数的0.8930%。

8.公司董事、部分高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	关于修订 《公司董 事、高级管 理人员薪 酬管理制 度》的议案	总表决 情况	214,81 9,586	99.1 861%	1,629 ,000	0.752 1%	133,8 00	0.06 18%	0	0.0000%	通过
		其中，中 小股东 的表决 情况	1,811, 905	50.6 868%	1,629 ,000	45.57 02%	133,8 00	3.74 30%	0	0.0000%

2.00	关于增加 与控股股 东广西农 村投资集 团有限公 司2026年 度日常关 联交易预 计的议案	总表决 情况	61,933 ,577	97.4 876%	1,466 ,200	2.307 9%	129,9 00	0.20 45%	153,05 2,709	38.2326 %	通过
		其中，中 小股东 的表决 情况	1,978, 605	55.3 502%	1,466 ,200	41.01 60%	129,9 00	3.63 39%	0	0.0000%

1.本次股东会的议案为普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权1/2以上表决通过。

2.提案2.00属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份153,052,709股）进行了回避表决。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2.律师姓名：覃锦、黄夏
3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026年8月27日