*ST春兴(002547):召开2026年第四次临时股东会的通知
苏州春兴精工股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年09月11日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的2026 09 11 9:15 15:00 具体时间为 年 月 日 至 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年09月04日 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司于同日在巨潮资讯网上及指定信息披露媒体披露的《第六届董事会第三十五次会议决议公告》《关于拟签署〈调解协议书〉暨元生智汇售后回购事项进展的公告》。 3、特别提示 公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股1 2 5% 东：）上市公司的董事、高级管理人员；）单独或者合计持有上市公司 以上股份的股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。 （授权委托书见附件） 2、登记时间：2026年9月10日9:00－11:00、13:30－16:30 3、登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司董事会办公室。 4、联系方式 (1)联系地址：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号董事会办公室 (2)邮编：215121 (3)联系人：董事会办公室 联系电话：0512-62625328 (4)邮箱：cxjg@chunxing-group.com 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第三十五次会议决议。 特此公告。 苏州春兴精工股份有限公司董事会 2026年08月27日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1 “362547” “ ” ．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 ，投票简称为春兴投票。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年09月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月11日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定“ ” “ ” 办理身份认证，取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 苏州春兴精工股份有限公司 2026年第四次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州春兴精工股份有限公司于2026年09月11日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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