亚厦股份(002375):第七届董事会第七次会议决议
浙江亚厦装饰股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通2026 8 13 2026 8 25 知于 年 月 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 年 月 日上午10时以通讯表决方式召开，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。 会议经通讯表决形成如下决议： 1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》。 2026 审计委员会 年第二次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。 《2026年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》刊登在2026年8月27日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。 结合公司实际经营需求，增加公司经营范围，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次增加经营范围并修改《公司章程》。 《关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《章程（修订稿）》和《章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东会审议。 3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案》。 公司定于2026年9月15日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。详细内容见刊登在2026年8月27日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 以上第2项议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十五日 中财网
 |