新 希 望(000876):2026年第一次临时股东会决议
债券代码：127049 债券简称：希望转2 新希望六和股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决议案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年8月26日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为2026年8月26日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月 26日9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开 4、现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1号楼 A 座 2楼会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长刘畅女士 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、股东出席会议情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1,438人，代表股份2,611,195,608 股，占公司有表决权股份总数的57.9908%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,458,848,777股，占公司有表决权股份总数的 54.6074%。通过网络投票的股东1,433人，代表股份152,346,831股，占公司有表决权股份总数的3.3834%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东1,436人，代表股份152,358,731 股，占公司有表决权股份总数的3.3837%。其中：通过现场投票的中 小股东3人，代表股份11,900股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。 通过网络投票的中小股东1,433人，代表股份152,346,831股，占公司有表决权股份总数的3.3834%。 9、公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员和北京中伦（成 都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具 体表决结果如下： （一）审议通过了“关于延长向特定对象发行A股股票股东会决 议有效期的议案” 总表决情况： 同意2,596,670,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.4437%；反对13,963,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5348%；弃权561,600股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%。 中小股东总表决情况： 同意137,833,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的90.4662%；反对13,963,939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1652%；弃权561,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3686%。 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通 过。 三、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所 2．律师姓名：荣子杨、刘志广 3．结论性意见：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程 序、出席本次股东会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决 议 2．北京中伦（成都）律师事务所出具的关于公司2026年第一次 临时股东会的法律意见书 特此公告 新希望六和股份有限公司 董 事 会 二○二六年八月二十七日 中财网
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