弘亚数控(002833):第五届董事会第十七次会议决议
广州弘亚数控机械集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事2026 8 14 会第十七次会议通知于 年 月 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。 2、会议于2026年8月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于 2026年半年度利润分配方案的议案》 公司拟以实施2026年半年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。按公司2026年8月14日的总股本429,069,659股进行测算，本次现金分红总金额预计为128,720,897.70元（含税）。 在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。鉴于2025年年度股东会已经审议通过《关于2026年中期现金分红规划的议案》，同意授权董事会在决策权限范围内制定并实施2026年中期现金分红方案，且本次利润分配方案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再提交股东会审议。 《关于2026年半年度利润分配方案的公告》同日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.《第五届董事会第十七次会议决议》 2.《第五届董事会审计委员会第九次会议记录》 特此公告。 广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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