日丰股份(002953):第六届董事会第五次会议决议
广东日丰电缆股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年8月25日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026年8月14日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场及通讯结合方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体独立董事以通讯方式参会。会议由董事长冯就景先生主持，高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 二、审议并通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 三、审议并通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则（2026年8月）》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 四、审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2026年8月修订）》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 五、审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于质量回报双提升行动方案进展的公告》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 六、备查文件 1、第六届董事会审计委员会第五次会议决议； 2、第六届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议； 3、第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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