深 赛 格(000058):《深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》
董事会发展战略委员会工作细则 （经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章总则 第一条为适应深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”） 战略发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强 公司的可持续发展能力，提升公司环境、社会及治理（以下简称 ESG）的治理能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设董事会发展战略委员会（以 下简称“发展战略委员会”），并制定本工作细则。 第二条发展战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要 负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资、ESG治理事项进 行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条发展战略委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、 部门规章等规范性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。发展 战略委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范 性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效。 第二章人员组成 第四条发展战略委员会成员由七至九名董事组成,其中应至 少包括两名独立董事。发展战略委员会委员由董事提名，并由董 事会选举产生。 第五条发展战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条召集人负责召集和主持发展战略委员会会议，当召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 召集人既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 一名委员均可将有关情况及时向公司董事会报告，由董事会指定 一名委员代行召集人职责。 第七条发展战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期 相同。发展战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公 司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除 职务。 第八条发展战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导 致人数少于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生 新的委员。在发展战略委员会委员人数达到前款规定人数以前， 发展战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第三章职责权限 第九条发展战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略 和重大投资进行研究并提出建议。发展战略委员会主要行使下列 职权： （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研 究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、 营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； （三）协助董事会持续推动公司ESG治理，负责对公司ESG 相关事务进行研究并提出建议； （四）审阅公司ESG相关披露文件，包括但不限于年度ESG 报告、ESG工作方案等； （五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出 建议； （六）对以上事项的实施进行跟踪检查； （七）公司董事会授权的其他事宜。 第十条发展战略委员会对前条规定的事项进行审议后，应形 成发展战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会进行审 议。 第十一条发展战略委员会行使职权应符合《公司法》《公司 益。 第十二条发展战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予 配合，所需费用由公司承担。 第四章会议的召开与通知 第十三条发展战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议 召开前三天将会议内容书面通知全体委员，紧急情况下，需要尽 快召开临时会议的，经全体委员同意，可以随时通过电话或者其 他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议由 召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事） 主持。 第十四条发展战略委员会会议必要时可以要求公司相关董 事及其他高管人员列席会议。 第十五条如有必要，发展战略委员会可以聘请中介机构为其 提供专业意见，费用由公司支付。 第十六条发展战略委员会召集会议可根据情况采用现场会 议的形式，也可采用传真、视频、可视电话、电话等通讯方式。 第十七条发展战略委员会会议通知以书面形式发出，至少包 括以下内容： （一）会议召开时间、地点； （二）会议期限； （三）会议需要讨论的议题； （四）会议联系人及联系方式； （五）会议通知的日期。 第十八条发展战略委员会会议通知发送形式包括传真、信函、 电子邮件等。自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为 被通知人已收到会议通知。 第五章会议决议和会议记录 第十九条每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持 人宣布即形成发展战略委员会决议。以现场会议方式召开的，发 展战略委员会决议经出席会议委员签字后生效。以通讯方式召开 的，发展战略委员会决议经委员在会议决议（或传真件）上签字 后生效。未依照法律、行政法规、部门规章等规范性文件、《公司 章程》及本工作细则规定的合法程序，不得对已生效的发展战略 委员会决议作任何修改或变更。 第二十条发展战略委员会委员或董事会秘书应当于会议决 议产生之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。 第二十一条发展战略委员会决议实施的过程中，发展战略委 员会召集人或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检 查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人 员予以纠正，有关人员若不采纳意见，发展战略委员会召集人或 其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事 会负责处理。 第二十二条发展战略委员会会议应当有书面记录，出席会议 的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有 权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 第二十三条发展战略委员会会议记录应至少包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）委员亲自出席和受托出席的情况； （三）会议议程； （四）委员发言要点； （五）每一议案的表决方式和表决结果（说明赞成、反对或 弃权的票数）； （六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。 第二十四条发展战略委员会会议档案，包括会议通知、会议 材料、会议签到簿、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与 会委员签字确认的会议记录、决议等，由董事会秘书处负责保存。 发展战略委员会会议档案的保存期限为10年。 第二十五条在公司依法定程序将发展战略委员会决议予以 公开之前，与会委员和会议列席人员、记录和服务人员等负有对 第六章附则 第二十六条本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。如国家有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》修订而产生本工作细则与该 等规范性文件规定抵触的，以有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定为准。 第二十七条本工作细则由公司董事会负责制订、修改并解释。 第二十八条本工作细则经公司董事会审议通过后实施。 深圳赛格股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
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