深 赛 格(000058):《深圳赛格股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》
董事会向经理层授权管理办法 （经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章总则 第一条为规范深圳赛格股份有限公司（以下简称“公 司”）重大事项的决策流程，健全内部控制，完善公司治理结 构，提高公司经营效率，明确经理层的职责和行使职权的具体 程序，确保董事会和经理层依法履职，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《深圳赛格股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《深圳赛格股份有限公司董事会议事规 则》及其他相关法律法规、规章和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条本办法所称“授权”是指公司董事会在一定条件 和范围内，将董事会职权中的部分事项决定权授予经理层。被 授权人依据授权实施决策应符合公司既定的决策程序和“三 重一大”管理制度的要求。 第三条本办法所称“经理层”是指公司的经营班子，负 责公司经营管理工作的人员，包括经理、副经理、财务负责人、 董事会秘书等公司高级管理人员。 第二章授权管理应当遵循的原则 第四条审慎授权原则：授权应当坚持依法合规、权责对 等、风险可控等基本原则，优先考虑风险防范目标的要求，从 严控制，实现规范授权、科学授权、适度授权。 第五条适时调整原则：授权权限在一定时间内保持相对 稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要， 适时调整授权权限。 第六条权责统一原则：权力与责任同时发生、不可分割， 行使权力的同时必然承担相应责任。 第七条放管结合原则：授权既要有利于提高经营管理效 率，也要健全完善相关配套制度，加强对行权过程的监督，确 保授权得到规范行使。 第三章适用范围 第八条本办法适用于公司董事会、经理层及相关人员。 第四章授权事项范围 第九条授权事项应当严格限定在股东会对董事会授权范 围内，不得超越股东会对董事会的授权范围；凡属董事会法定 职权的，不得授权经理层行使。 第十条董事会对经理层授权事项包括一定额度内的投资、 产权变动、担保、借款、财务核销，以及所属企业财务预算决 算、利润分配和弥补亏损、融资、风险管理、章程修订等经营 管理事项，具体授权内容和授权标准在公司《经理工作细则》 和相关制度中予以细化明确，并报党委会前置研究、经理办公 会审议、董事会批准。 第十一条董事会可结合年度或任期工作需要，对经理层 进行专项授权，专项授权议案应当明确授权事项及其权限、授 权生效日期和有效期限、授权人认为需要明确的其他事项等； 报党委会前置研究、董事会审议批准。 第十二条董事会有权根据实际情况对授权事项进行调整， 必要时可以决定收回或部分收回授予的权限；经理层认为必要 时，可以建议董事会收回或部分收回已经授予的权限。对于董 事会授权事项内容调整，由经理层提议，报党委会前置研究、 董事会审议批准。 第五章授权程序 第十三条董事会根据授权制度制订或修订授权方案，明 确授权目的、授权对象、权限标准、具体事项、行权要求、授 权期限、变更条件等授权具体内容和操作性要求。授权决策方 案经党委会前置研究讨论后，由董事会审议批准。 第十四条在特殊情况下，董事会认为需临时性授权的， 应当以董事会决议、授权委托书等书面形式，明确授权背景、 授权对象、授权事项、行权条件、终止期限等具体要求。 第六章授权管理机制 第十五条董事会向经理层授权的主体为经理。董事会授 权决策事项一般通过经理办公会的形式由经理层进行集体研 究决策。经理层应按照公司《经理工作细则》和相关管理制度 行使董事会授予的职权。 第十六条经理层对授权范围内的事项，应以经理办公会 方式进行决策。其中，必须经党委会前置研究讨论的事项，需 经党委会研究同意后，方能提交经理办公会进行决策。经理办 公会以召开现场会议为主要形式，同时对单一、简单明了的决 策事项，可采取书面签署文件、电话或视频会议方式。根据工 作需要，经董事会同意，经理可对董事会授予的权限进行适度 授权。 第十七条授权事项按规定决策后，由经理负责组织实施。 第十八条每年度经理应就董事会授权事项和决策事项的 执行情况向董事会汇报。 第十九条经理层严格按照授权范围，忠实、勤勉地从事 经营管理工作，行使职权不得超越授权范围。因不正确行使授 权事项而给公司造成损失或严重不利影响的，责任人应承担相 应的责任。 第二十条董事会有权对经理层的决策过程及执行情况进 行监督，保障对授权权限执行的有效监控。 第七章附则 第二十一条本办法未尽事宜或与相关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定冲突时，以法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定为准。 第二十二条本办法由公司董事会审议通过后生效，修订 时亦同。 第二十三条本办法由公司董事会负责解释。 深圳赛格股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
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