科思股份(300856):参与投资川流新材料基金三期暨关联交易
债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于参与投资川流新材料基金三期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、参投基金：苏州川流长润新材料创业投资合伙企业（有限合 伙）； 2、投资金额：拟认缴出资人民币1,500万元； 3、本次投资事项涉及公司与公司的控股股东南京科思投资发展 有限公司共同投资而构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 风险提示： 参投基金尚需完成在中国证券投资基金业协会的产品备案登记， 后续募集与投资进展及完成情况尚存在不确定性。投资可能受到外部因素影响，存在不能实现预期收益的风险。同时，投资基金对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的经营管理等多种因素影响，亦可能面临投资基金投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。 一、对外投资暨关联交易概述 宽在新材料行业的视野，把握行业发展的前沿与动态，寻找和培育新材料领域的合作伙伴，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人与其他合伙人签署《苏州川流长润新材料创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），以自有资金认缴出资人民币1,500万元认购苏州川流长润新材料创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”、“川流新材料基金三期”）份额。基金规模不超过人民币12亿元，截至本公告披露日基金各合伙人的认缴出资总金额为人民币2.35亿元。 本次投资事项涉及公司与公司的控股股东南京科思投资发展有 限公司（以下简称“科思投资”）共同投资而构成关联交易。 公司于2026年8月14日召开第四届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议，审议通过了《关于参与投资川流新材料基金三 期暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。2026年8月26日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于参与 投资川流新材料基金三期暨关联交易的议案》，关联董事对此议案已回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次对外投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资暨关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 二、合作方基本情况 （一）基金管理人 名称：上海川流私募基金管理有限公司 注册地址：上海市青浦区徐泾镇双联路158号2层 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：时雪松 注册资本：1,000万元人民币 成立日期：2016年8月8日 统一社会信用代码：91360521MA35K1519X 控股股东：时雪松 实际控制人：时雪松 经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管 理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主营投资领域：材料及化学科技 上海川流私募基金管理有限公司（以下简称“川流投资”）已在 中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为 P1034186。 川流投资与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的 股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；未以直接或间接形式持有公司股份。川流投资系普通合伙人苏州川流长桐企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，且与苏州川流长桐企业管理中心（有限合伙）受同一实际控制人时雪松控制。除前述情况外，川流投资与其他参与投资设立基金的投资人不存在一致行动关系。 （二）普通合伙人、执行事务合伙人 名称：苏州川流长桐企业管理中心（有限合伙） 注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区 苏虹东路183号17栋206室 企业类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：上海川流私募基金管理有限公司 注册资本：2,000万元人民币 成立时间：2021年4月22日 统一社会信用代码：91320594MA25T9D6XF 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业形象策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 苏州川流长桐企业管理中心（有限合伙）与公司及公司控股股东、 实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联 关系或利益安排；未以直接或间接形式持有公司股份。苏州川流长桐企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为管理人川流投资，且与川流投资受同一实际控制人时雪松控制。除前述情况外，苏州川流长桐企业管理中心（有限合伙）与其他参与投资设立基金的投资人不存在一致行动关系。 苏州川流长桐企业管理中心（有限合伙）不属于失信被执行人。 （三）其他有限合伙人 1、鄂尔多斯（上海）智能科技合伙企业（有限合伙） 主要经营场所：上海市静安区愚园路246弄10号3E室 企业类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：鄂尔多斯（上海）企业管理有限公司 注册资本：100,000万元人民币 成立时间：2022年12月22日 统一社会信用代码：91310106MAC5K76T7A 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 鄂尔多斯（上海）智能科技合伙企业（有限合伙）与公司及公司 控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员 不存在关联关系或利益安排。 鄂尔多斯（上海）智能科技合伙企业（有限合伙）不属于失信被 执行人。 2、海南理格创业投资合伙企业（有限合伙） 主要经营场所：海南省海口市江东新区兴洋大道181号205室 -6291 企业类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：郭冬悦 注册资本：3,000万元人民币 成立时间：2023年6月25日 统一社会信用代码：91469033MACNGTFH05 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有 资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 海南理格创业投资合伙企业（有限合伙）与公司及公司控股股东、 实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联 关系或利益安排。 海南理格创业投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。 3、宁波泓宁亨泰科凯企业管理合伙企业（有限合伙） 主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山盐场1号办公 楼十二号3556室 企业类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：宁波泓宁亨泰投资管理有限公司 注册资本：5,000万元人民币 成立时间：2021年12月2日 统一社会信用代码：91330206MA7DFAKQ06 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 宁波泓宁亨泰科凯企业管理合伙企业（有限合伙）与公司及公司 控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员 不存在关联关系或利益安排。 宁波泓宁亨泰科凯企业管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被 执行人。 4、山东阳谷华泰化工股份有限公司 注册地址：阳谷县清河西路399号 企业类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：王文博 注册资本：44,523.4735万元人民币 成立时间：2000年3月23日 统一社会信用代码：91370000168015871H 经营范围：许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、 供（配）电业务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 山东阳谷华泰化工股份有限公司与公司及公司控股股东、实际控 制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或 利益安排。 山东阳谷华泰化工股份有限公司不属于失信被执行人。 5、浙江巍华新材料股份有限公司 注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号 企业类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：吴江伟 注册资本：34,534万元人民币 成立时间：2013年10月12日 统一社会信用代码：91330600080554635Q 经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；化工产品生产（不 含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 浙江巍华新材料股份有限公司与公司及公司控股股东、实际控制 人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利 益安排。 浙江巍华新材料股份有限公司不属于失信被执行人。 6、南京科思投资发展有限公司 注册地址：南京市江宁开发区苏源大道62号综保大厦A座901-4 室（江宁开发区） 企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 法定代表人：周旭明 注册资本：17,000万元人民币 成立时间：2011年11月18日 统一社会信用代码：91320115585066581N 经营范围：实业投资；资产管理；投资咨询。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：周旭明持有科思投资99.77%股权。 主要财务数据：截止2025年12月31日，科思投资总资产 60,266.59万元、净资产60,165.81万元，2025年度净利润为5,228.58万元。 科思投资系公司控股股东，为公司关联方。 本次对外投资涉及公司与公司控股股东科思投资共同投资而构 成关联交易，科思投资不属于失信被执行人。 7、安徽新华投资集团有限公司 注册地址：合肥市高新区望江西路555号新华大学内A栋 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：吴俊保 注册资本：20,000万元人民币 成立时间：2017年8月11日 统一社会信用代码：91340100MA2NWY738T 经营范围：实业投资，项目投资，股权投资，投资管理；人工智 能技术研发、服务、咨询及转让；机器人的技术研究、开发与服务; 物联网服务;互联网支付技术的研究;医疗技术的科技开发；医疗健康服务；生物科技、新能源、新材料科技专业领域内的技术开发、转让、咨询与服务；物业投资与租赁；建材销售；行政办公设备，电子、电器、机电、电气设备及用品的销售与服务；教学设备及用品销售与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）安徽新华投资集团有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、 持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安 排。 安徽新华投资集团有限公司不属于失信被执行人。 8、苏州德比光伏新材料科技有限公司 注册地址：江苏省苏州市相城区元和街道澄月路988号 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：吴友洲 注册资本：5,000万元人民币 成立时间：2010年9月17日 统一社会信用代码：91320507561832528U 经营范围：太阳能设备用的碳化硅及磨具磨料的技术研发、销售； 非危险性化工产品的销售；光伏科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；光伏和风能设备研发及销售；光伏材料的研发、销售；分布式电站的设计、开发、建设、运行维护；售电服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息技术咨询服务；企业管理咨询；企业管理；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；物业管理；餐饮管理；园区管理服务；停车场服务；充电桩销售；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；花卉绿植租借与代管理；办公设备租赁服务；计算机及办公设备维修；家具安装和维修服务；健身休闲活动；日用百货销售；创业空间服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）苏州德比光伏新材料科技有限公司与公司及公司控股股东、实际 控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系 或利益安排。 苏州德比光伏新材料科技有限公司不属于失信被执行人。 9、上海积回企业管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888号C楼 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：王嘉昕 注册资本：1,000万元人民币 成立时间：2024年9月3日 统一社会信用代码：91310000MADX32213M 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；人力资源服务 （不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；国内贸易代理；采购代理服务；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 上海积回企业管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、 持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安 排。 上海积回企业管理有限公司不属于失信被执行人。 10、万倩玉 类型：自然人 万倩玉与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股 东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。 万倩玉女士不属于失信被执行人。 三、参投基金情况及合伙协议主要条款 1、名称：苏州川流长润新材料创业投资合伙企业（有限合伙） 2、组织形式：有限合伙企业 3、统一社会信用代码：91320594MAKJJPR20P 4、主要经营场所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州 工业园区苏虹东路183号13幢115室 5、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 6、存续期限：自首次认缴交割日起的7年，其中投资期为自首 次认缴交割日起的4年。根据合伙协议约定的程序，基金存续期限可 以延长。 7、基金规模：规模不超过12亿元人民币，截至本公告披露日基 金各合伙人认缴出资总规模为2.35亿元人民币，具体情况如下：
8、出资方式：货币 9、投资方向：主要投资于材料及化学科技领域的，拥有先进技 术、高进入壁垒与竞争力的创新型与成长性的投资机会。 10、管理模式 （1）基金管理方式 基金的管理方式为受托管理。基金将聘请普通合伙人选定的管理 人向基金提供投资项目管理服务，管理人应当基于忠实、勤勉原则为合伙企业谋求利益。全体合伙人同意普通合伙人指定川流投资为基金的管理人。管理人应在遵守适用法律的前提下，按照其与合伙企业及普通合伙人签署的管理协议履行与合伙企业投资和管理相关的职责，包括但不限于：（i）依法募集资金（ii）投资项目的调查、分析、进行投资谈判、提供投资架构安排的建议、投资项目；（iii）被投资企业的管理、投后服务、提供投资项目退出方案的建议等。 （2）合伙事务执行 基金事务执行由执行事务合伙人负责执行。全体合伙人以签署合 伙协议的方式一致同意选择普通合伙人，即苏州川流长桐企业管理中心（有限合伙）担任合伙企业的执行事务合伙人。有限合伙人不执行合伙企业的合伙事务，不得对外代表合伙企业。任何有限合伙人均不得参与管理或控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行 的活动、交易和业务，不得代表合伙企业签署文件，亦不得从事其他对合伙企业形成约束的行为。 （3）管理费及执行合伙事务报酬 合伙企业存续期内管理费费率为0.25%/季度。每个收费期间的 管理费金额=管理费计费基数*管理费率。投资期内，管理费计费基数为基金认缴出资总额。投资期届满后，管理费计费基数为基金实缴出资总额扣减已退出项目、已冲销项目及部分退出项目的原始投资成本之和。 合伙企业存续期内执行合伙事务报酬费率为0.25%/季度。每个 收费期间的执行合伙事务报酬金额=执行合伙事务报酬计算基数×执 行合伙事务报酬费率。投资期内，执行合伙事务报酬计算基数为基金认缴出资总额。投资期届满后，执行合伙事务报酬计算基数为基金实缴出资总额扣减已退出项目、已冲销项目及部分退出项目的原始投资成本之和。 （4）合伙人会议 合伙人会议分为年度会议和临时会议。合伙人会议由全体合伙人 组成。由普通合伙人召集并主持。合伙人会议讨论决定如下事项：除合伙协议明确授权普通合伙人独立决定事项之相关内容外，合伙协议其他内容的修订；合伙企业的解散及清算事宜；根据合伙协议约定延长合伙期限；修改合伙协议项下出资缴付、现金分配、合伙人权利与义务、管理费、执行合伙事务报酬及其他费用与解散和清算条款；在发生关键人士事件时，批准关键人士的替换方案等约定事项。 （5）咨询委员会 基金设咨询委员会，由普通合伙人依据其合理判断选择的有限合 伙人代表担任，且不得为普通合伙人的关联人。咨询委员会根据合伙协议就合伙企业的重大事项、投资限制事项、涉及利益冲突及基金关联交易的事项进行表决。 11、投资模式 （1）投资决策委员会 基金设投资决策委员会，投资决策委员会由三（3）名成员组成， 由管理人任命。投资决策委员会负责对项目投资进行审议并做出决议。 任何项目投资之投资及退出决议须经投资决策委员会表决通过后方 可由执行事务合伙人执行。 （2）投资限制 基金财产不得直接主动投资于二级市场股票，但以下情形除外： 被投资企业上市后，基金所持被投资企业股份的未转让部分及其配售部分。基金财产不得用于赞助、捐赠等支出。基金不得对外举债或提供担保。未经咨询委员会同意，基金对单一项目进行投资的比例不得超过基金认缴出资总额的20%。 12、出资缴付安排 各合伙人分四期向基金出资缴付，各期出资缴付的金额分别为各 合伙人对基金认缴出资的30%、25%、25%和20%。普通合伙人亦可根 据实际的基金运营与项目投资情况对前述基金实缴进度进行变更。 13、收益分配 基金项目退出及其他收益应按照以下顺序进行分配： 第一轮，实缴返还：按照每次分配时全体合伙人之间的实缴出资 的比例（下称“分配比例”）向全体合伙人进行分配，直至前述各合伙人根据本第一轮所获得的累计分配总额足以使其收回截至分配时 在本有限合伙企业的实缴出资额为止； 第二轮，优先回报：如仍有剩余，按照分配比例向全体合伙人进 行分配，直至全体合伙人取得相当于其在本有限合伙企业的实缴出资额按照每年百分之八（8%）的单利计算所得的优先回报（下称“优先回报”），优先回报的计算期间为该合伙人每一笔实缴出资之日起到该等合伙人收回该部分实缴出资之日止； 第三轮，追补：如仍有剩余，则向普通合伙人进行分配，直至普 通合伙人或其指定的关联人根据本轮获得的收益等于普通合伙人或 其指定的关联人根据本轮获得的收益与全体合伙人根据第二轮分配 获得优先回报之和的20%； 第四轮，2/8分成：如仍有剩余，剩余部分的80%按照全体合伙 人之间的分配比例向全体合伙人进行分配，剩余部分的20%分配给普 通合伙人或其指定的关联人（普通合伙人根据第三轮和第四轮所得的分配之和称为“绩效收益”）。 14、退出机制 经普通合伙人书面批准，有限合伙人可以向第三方转让其所持有 的部分或全部基金财产份额。非经普通合伙人事先书面同意，有限合伙人不得要求退伙、缩减认缴出资额及/或实缴出资额。 15、会计核算 合伙企业的会计年度为每年的公历1月1日至12月31日止。 普通合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律规定的、反映合 伙企业交易项目的会计账簿并编制会计报表。为核算各合伙人的出资、收入、费用情况，合伙企业在会计账簿中为每一个合伙人设置资本账户，分别核算各合伙人认缴出资额、实缴出资额、分摊的费用、分摊的投资本金、分享的投资收入及其他收入、已分配的投资收入等。合伙企业应于每一会计年度结束之后，由有资质的独立审计机构对合伙企业的年度财务报表进行审计。审计机构应由普通合伙人选择并聘请。 普通合伙人应在国际四大会计师事务所中选择合伙企业的审计机构。 16、协议的生效 任何一名有限合伙人签署协议，协议即对该有限合伙人生效。 协议的签署日为普通合伙人确认的最后一名合伙人签署协议的 日期，在该日协议对全体合伙人生效。合伙企业成立后，新入伙的有限合伙人自签署协议之日起受协议约束。 17、违约责任 合伙人违反协议的，应当依法或依照协议的约定承担相应的违约 责任。 由于一方违约，造成协议不能履行或不能完全履行时，由违约方 承担违约责任；如属多方违约，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。 四、其他说明 公司控股股东科思投资参与基金份额认购，本次认缴出资人民币 1,500万元，占本次认缴出资总规模的比例为6.38%，为合伙企业的 有限合伙人。除此之外，公司实际控制人、持股5%以上的股东、董 事、高级管理人员均未参与基金份额认购，也未在基金中任职。 公司及科思投资对向基金的出资按照企业会计准则和公司会计 政策的规定进行会计核算，公司及科思投资对基金的对外投资无一票否决权。合伙企业不纳入公司的合并报表范围。 本次对外投资暨关联交易定价遵循公允合理、协商一致的原则， 各方以等价现金形式出资，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。 五、投资目的、存在的风险和对上市公司的影响 1、投资目的 公司此次投资川流新材料基金三期，将使用公司自有资金，提高 资金利用效率，除获取基金财务回报外，公司将借助专业投资机构的经验与资源，拓宽在与公司主营业务存在协同的新材料行业的视野，把握行业发展的前沿与动态，寻找和培育新材料领域的合作伙伴，有利于公司长远发展，实现产业与资本的良性互动。 2、存在的风险 参投基金尚需完成在中国证券投资基金业协会的产品备案登记， 后续募集与投资进展及完成情况尚存在不确定性。投资可能受到外部因素影响，存在不能实现预期效益的风险。同时，投资基金对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的经营管理等多种因素影响，亦可能面临投资基金投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。 公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展 情况，防范、降低和规避投资风险，并及时披露相关进展情况。 3、对公司的影响 本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资额度不会对公司 财务状况、现金流量和经营成果造成重大影响。公司本次投资事项不会导致同业竞争。 公司在本次投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补 充流动资金的情形。 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的 总金额 2026年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与科思 投资累计已发生的各类关联交易的总金额为3,000万元。 七、独立董事专门会议意见 公司本次与关联方共同参与投资川流新材料基金三期，除获取基 金财务回报外，将借助专业投资机构的经验与资源，拓宽在与公司主营业务存在协同的新材料行业的视野，把握行业发展的前沿与动态，寻找和培育新材料领域的合作伙伴，有利于公司长远发展，实现产业与资本的良性互动。本次对外投资暨关联交易定价公允，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对外投资暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应回避表决。 八、备查文件 1、《南京科思化学股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议决议》； 2、《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。 特此公告。 南京科思化学股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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