ST迪威迅(300167):第六届董事会第七次会议决议
深圳市迪威迅股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下称“公司”）于2026年8月26日在公司会议室召开第六届董事会第七次会议。通知于2026年8月24日以通讯方式向全体董事发出。本次会议于2026年8月26日以现场加通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长季红女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：一、审议通过了《关于 2026年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 经审议，全体董事认为：董事会认为公司编制的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
 |