汤姆猫(300459):第六届董事会第二次会议决议
证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2026-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第二次会议于2026年8月14日以通讯联系方式通知各位董事，于2026年8月25日在公司办公地会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由董事长朱志刚先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定，编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 二、备查文件 （一）第六届董事会第二次会议决议； （二）董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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