百诚医药(301096):第四届董事会第十四次会议决议
杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年8月26日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于2026年8月14日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：5位董事以通讯方式出席）。 会议由董事长楼金芳女士主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2026年半年度报告全文及披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2026年半年度报告摘要（公告编号：2026-040）。 （二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 （三）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》为提高超募资金使用效率，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，董事会同意公司将剩余超募资金余额人民币13,991.99万元（含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，支持公司主营业务的日常经营与发展。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-042）。 本议案已经保荐机构出具核查意见，尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 董事会同意公司于2026年9月15日（星期二）14:30以现场结合通讯表决方式召开2026年第二次临时股东会，股权登记日为2026年9月9日。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。 三、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。 特此公告。 杭州百诚医药科技股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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