汇成真空(301392):第三届董事会第九次会议决议
广东汇成真空科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年8月26日上午10:40在公司会议室以现场会议和通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年8月14日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（董事涂溶、郭雪峰以通讯方式出席并进行表决），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2026年半年度报告全文及摘要的议案》公司董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司2026年半年度经营情况，编制了《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于http://www.cninfo.com.cn 2026 2026 巨潮资讯网（ ）的《 年半年度报告》《 年半年 度报告摘要》。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。 （二）审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，董事会撰写了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。 7 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权，审议通过本议案。 （三）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司2025年度股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年8月26日为预留授予日，以76.39元/股的授予价格向符合条件的1名激励对象授予1.20万股限制性股票，剩余未授予的3.60万股限制性股票未来不再进行授予，到期后将自动失效。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 三、备查文件 1.第三届董事会第九次会议决议； 2.第三届董事会审计委员会第八次会议决议； 3.第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。 特此公告。 广东汇成真空科技股份有限公司 董事会 2026年8月26日 中财网
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