仁信新材(301395):第三届董事会第二十次会议决议
惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2026年8月14日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名，其中董事杨国贤先生、陈章华先生、邱楚开先生、邱洪伟先生以、刘同华先生、郑志明先生及李莎女士通过通讯方式出席本次会议。董事长邱汉周先生主持会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。公司《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》 公司本着谨慎性原则，对截至2026年6月30日的各类资产进行清查与减值测试，按照规定计提相应的各项资产减值准备合计3,570.88万元。本次计提各项信用、资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会以特别决议审议表决。 （五）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订了相关制度。 5.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会以特别决议审议表决。 5.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会以特别决议审议表决。 5.3《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 5.4《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。 （六）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 公司董事会决定于2026年9月15日（星期二）14:30召开2026年第二次临时股东会。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。 特此公告。 惠州仁信新材料股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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