深 赛 格(000058):第八届董事会第十五次会议决议
第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2026年8月25日以现场方式召开。本次会议的通知于2026年8月14日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： （一）《关于公司2026年半年度报告全文和摘要的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 2026年半年度报告中的财务信息已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。 （二）《关于续聘2026年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》 公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构，聘期一年，2026年度内部控制审计费用为人民币15万元。董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 （三）《关于续聘2026年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》 公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构，聘期一年，2026年度财务报表审计费用为人民币80万元。董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 （四）《关于〈公司2025年度合规管理工作报告〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。 （五）《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》 为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合《公司章程》及公司实际情况，对公司部分制度进行修订、制定及废止。逐项表决情况如下： 1.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《股东会议事规则》）表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 2.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会议事规则》）表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 3.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事工作制度》）表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 4.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《累积投票制实施细则》）表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 5.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关联交易管理制度》）表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 6.《关于修订〈关于年报审计会计师事务所选聘制度〉的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于年报审计会计师事务所选聘制度》） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议前置审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 7.《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。 8.《关于修订〈董事会发展战略委员会工作细则〉的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会发展战略委员会工作细则》） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案已经公司第八届董事会发展战略委员会2026年第二次会议审议通过。 9.《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会审计委员会工作细则》）表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。 10.《关于修订〈经理工作细则〉的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《经理工作细则》） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 11.《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《投资者关系管理制度》）表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 12.《关于修订〈非公开信息知情人保密制度〉的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《非公开信息知情人保密制度》）表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 13.《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《年报信息披露重大差错责任追究制度》） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 14.《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《内幕信息知情人登记管理制度》） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 15.《关于修订〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会向经理层授权管理办法》） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 16.《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《接待和推广工作制度》）表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 17.《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《信息披露事务管理办法》）表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 18.《关于修订〈关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 19.《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《市值管理制度》） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 20.《关于制定〈董事会秘书工作规则〉的议案》 新制定的《董事会秘书工作规则》自本次董事会审议通过之日起施行，原《董事会秘书工作规则》同时废止。 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会秘书工作规则》）表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 21.《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《信息披露暂缓与豁免管理制度》） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 22.《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 （六）《关于经理层成员〈2026年度绩效目标责任书〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。 （七）《关于增加公司2026年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，关联董事柳青、方建宏、张小涛、周洁回避表决 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于增加公司2026年度日常经营性关联交易预计事项的公告》） 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议、第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议前置审议通过。 （八）《关于召开2026年第二次临时股东会通知的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》；（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》； （三）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议》； （四）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会发展战略委员会2026年第二次会议决议》； （五）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议》； （六）深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳赛格股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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