中科通达(688038):第五届董事会第十四次会议决议
武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年8月25日上午10点在公司10楼会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合《公司章程》要求的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。 经审议、表决，会议作出以下决议： 1.审议《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 公司《2026年半年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2.审议《关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的议案》 以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的议案》。董事会认为公司本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 公司《关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2026-021）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 3.审议《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 公司《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十七日 中财网
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