全柴动力(600218):全柴动力第十届董事会第二次会议决议
安徽全柴动力股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2026年8月26日上午以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2026年8月22日通过OA办公平台及电子邮件方式发出。本次会议应参 与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由徐玉良董事长主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议通过以下议案： （一）2026年半年度报告摘要及全文 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 《全柴动力2026年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 《全柴动力关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （三）关于2026年半年度利润分配方案的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 《全柴动力2026年半年度利润分配方案公告》详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第二次会议决议； 2、公司董事会审计委员会2026年第四次会议决议。 特此公告 安徽全柴动力股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十七日 中财网
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