星宇股份(601799):星宇股份第七届董事会第十一次会议决议
常州星宇车灯股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)本次会议通知于2026年8月16日以电话、电子邮件和现场送达的方式发出。 (三)本次会议于2026年8月26日在本公司以现场结合通讯表决方式召 开。 (四)本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。 (五)本次会议由公司董事长周晓萍女士主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经审议，会议做出如下决议： (一)审议通过《关于公司2026年半年度报告全文和摘要的议案》 7 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权 公司董事会审计委员会对公司编制的2026年半年度财务会计报表进行了事前审议，未发现报表中存在异常情况，认为财务会计报表能够公允反映公司2026年半年度经营成果、现金流量和财务状况，同意提交董事会审议。 公司2026年半年度报告全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网(二)审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 该专项报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 (三)审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 公司2026年半年度利润分配预案为：以总股本285,679,419股为基数，扣除已回购股份2,470,765股，每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发56,641,730.80元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金红利不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 根据公司2025年度股东会审议通过的《关于2025年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，本次利润分配议案无需提交公司股东会审议。 该方案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《星宇股份2026年半年度利润分配方案公告》。 (四)审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 为支持公司国际化战略，建设全球化供应链平台和境外财资中心，开展跨境资金池业务，公司全资子公司星宇车灯（香港）有限公司拟向银行申请总额不超5 过人民币 亿元或等值外币的授信额度，公司为该授信额度提供总额不超过人民币5亿元或等值外币的连带责任担保，担保期限为三年，具体以签署的法律文件为准。 该议案具体内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。 特此公告。 常州星宇车灯股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十七日 中财网
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