大智慧(601519):第五届董事会2026年第四次会议决议
上海大智慧股份有限公司 第五届董事会2026年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026年第四次会议于2026年8月16日以邮件方式向全体董事发出 会议通知，会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露 媒体上发布的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 本议案已经公司第五届董事会审计与内控委员会2026年第四次 会议审议通过。 二、审议通过《关于子公司租赁办公场地的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司与经济日报社签订《房屋租赁合同》，具体内容详见公 司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于子公司租赁办公场地的公告》(公告编号:临2026-021)。 特此公告。 上海大智慧股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十七日 中财网
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