原尚股份(603813):原尚股份第六届董事会第八次会议决议
广东原尚物流股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 公司全体董事均出席本次会议 ? 本次会议全部议案均获通过，无反对票 一、董事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知已于2026年8月14日以专人送达方式送达，会议于2026年8月26日上午10:30在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东原尚物流股份有限公司2026年半年度报告》及《广东原尚物流股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 5 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 因上述第2项议案需股东会审议，公司拟定于2026年9月17日在广东广州召开2026年第一次临时股东会审议该议案。 特此公告。 广东原尚物流股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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