东方通信(600776):东方通信股份有限公司第十届董事会第七次会议决议
编号：临2026-028 东方通信股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七 次会议于2026年8月14日发出会议通知，于2026年8月25日在杭 州东方通信城A210会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董 事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事9人，现场出席董事9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下报告和议案： （一）公司2026年上半年工作总结及下半年重点工作 表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票 （二）公司2026年上半年财务报告 表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票 （三）关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事 会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《东方通信股份有限公司2026年半年度报告》《东方通信股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 （四）关于中国电子科技财务有限公司2026年半年度风险评估报 告 表决结果：同意票3票（6名关联董事回避表决） 反对票0票 弃权票0票 关联董事郭端端先生、吉树新先生、赵威先生、金顺洪先生、虞 永超先生、张玢先生回避该项表决。 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事 会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司2026 年半年度风险评估报告》。 （五）关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票 同意公司根据自身经营发展情况及业务需要，在现有经营范围中 增加“大数据服务”、“数据处理服务”、“数据处理和存储支持服务”，并相应修订《公司章程》。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《东方通信股份有限公司章程》及编号为临2026-029的《东方 通信股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公 告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （六）关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案 表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票 公司决定于2026年9月14日在浙江省杭州市滨江区东方通信科 技园召开公司2026年第二次临时股东会。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的编号为2026-030的《东方通信股份有限公司关于召开2026年第 二次临时股东会的通知》。 特此公告。 东方通信股份有限公司董事会 二○二六年八月二十七日 中财网
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