永冠新材(603681):上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）第五届董事会第六次会议通知于2026年8月15日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次会议应到董事9名，实到董事9名。 （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及报告摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等相关规定和要求，结合公司2026年半年度的整体情况，特编制公司2026年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司于2026年8月27日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2026年半年度报告》及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于公司2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》 具体内容详见公司于2026年8月27日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2026年半年度报告》第三节管理层讨论与分析-五、其他披露事项（二）的相关内容。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十七日 中财网
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