天下秀(600556):天下秀数字科技（集团）股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议
天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 全体与会董事通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 二、审议通过《关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 本议案已经战略与可持续发展委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 三、审议通过《关于公司 2026年半年度计提资产减值准备的议案》 公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 四、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 www.sse.com.cn 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（ ） 披露的公告。 特此公告。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十七日 中财网
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