中华企业(600675):中华企业股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议
中华企业股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2026年8月26日以通讯表决方式召开，公司董事会由8名董事组成，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案： 一、公司2026年半年度报告及其摘要 公司2026年半年度报告已经公司审计委员会审议通过。 此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、关于公司计提资产减值准备的议案 依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、关于上海保锦润房地产有限公司减资的议案 上海保锦润房地产有限公司于2022年10月9日由上海保利城市发展 有限公司和公司共同出资设立，分别占股51%和49%，注册资本为人民币9.6亿元，为公司参股子公司。双方共同开发宝山区顾村大型居住社区BSP0-0104单元0414-02、0415-01地块。 因项目开发和销售已基本结束，为确保项目的资金使用效率，双方股东决定将上海保锦润房地产有限公司注册资本从人民币9.6亿元按股东持股比例同比减少至100万元，减资完成后股权比例不变。 此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 中华企业股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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