上海建工(600170):上海建工第九届董事会第二十二次会议决议
债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1 债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2 债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3 债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4 债券代码：243624 债券简称：25沪建Y1 上海建工集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2026年8月25日在公司会议室召开，应参加董事7名，实际参加董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长叶卫东先生召集、主持，部分高级管理人员列席了会议。会议通知于8月11日发出。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案： （一）会议审议通过了《上海建工2026年半年度报告》； 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 （二）会议审议通过了《上海建工关于新增及修订企业管理制度的议案》，同意制定《董事、高级管理人员离职管理规范》，修订《董事会秘书管理办法》；表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 （三）会议审议通过了《上海建工关于聘任证券事务代表的议案》，聘阮琰炜先生担任公司第九届董事会证券事务代表，任期同公司第九届董事会。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 阮琰炜，男，1995年8月出生，硕士研究生；曾任上海格林曼环境技术有限公司市场专员，上海建工集团股份有限公司证券事务专员、高级专员；现任上海建工集团股份有限公司第九届董事会证券事务代表。 特此公告。 上海建工集团股份有限公司董事会 中财网
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