宁水集团(603700):董事会薪酬与考核委员会关于2024年员工持股计划和2024年股票期权激励计划相关事项的核查意见
关于2024年员工持股计划和2024年股票期权激励计划相关 事项的核查意见 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划（修订稿）》《宁波水表（集团）股份有限公司2024年股票期权激励计划》及配套管理办法的有关规定，对公司2024年员工持股计划和2024年股票期权激励计划相关事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、关于2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的核查意见 经核查，由于未达成公司层面2025年度业绩考核目标，2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，公司拟回购注销未解锁的共计1,737,250股股票的权益份额的相关事项符合《中华人民共和国公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件以及《宁波水表（集团）股份有限公司2024年员工持股计划（修订稿）》的有关规定，审议程序合法、有效。本次回购注销未解锁股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核委员会同意回购注销2024年员工持股计划未解锁股份相关事项。 二、关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的核查意见 经核查，由于未达成公司层面2025年度业绩考核目标，公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就，公司拟将对应部分合计866,750份股票期权予以注销。公司本次注销股票期权事项的相关程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司2024年股票期权激励计划》的有关规定。本次注销事项在公司2023年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。本次注销股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核委员会同意本次注销股票期权事项。 宁波水表（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026年8月24日 【本页无正文，为《宁波水表（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2024年员工持股计划和 2024年股票期权激励计划相关事项的核查意见》的签字页】 马思甜（签字）：_______________ 陈 翔（签字）：_______________ 包建亚（签字）：_______________ 2026年 月 日 中财网
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