华建集团(600629):华建集团第十一届董事会第十九次会议决议
华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华建集团”） 第十一届董事会第十九次会议通知于2026年8月14日以邮件形式发出，会议于2026年8月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事七人，现场实到董事四人，董事陆雯、杨德红、宋晓燕通讯表决。会议由半数以上董事推举董事沈立东主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）《关于2026年半年度报告及摘要的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的半 年度报告全文及摘要。 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 （二）《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华 东建筑集团股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会和独立董事专门会 议审议通过。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 （三）《关于核定华建集团主责主业的议案》 同意公司的主责为：提供城乡建设和发展高品质综合解决方案，引 领工程咨询行业智能化、绿色化、融合化发展，建设具有国际竞争力的一流工程咨询公司。公司的核心业务为：工程咨询设计承包及相关服务，业务范围包括项目策划、工程设计、工程咨询、工程承包、项目运营等。 本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 （四）《关于修订<华东建筑集团股份有限公司子公司董事会建设 管理规定>的议案》 为进一步规范公司下属子公司董事会建设工作，明晰管理职责，更 好契合国资监管要求，公司对现行《华东建筑集团股份有限公司子公司董事会建设管理规定》进行修订，并同意制度名称变更为《华东建筑集团股份有限公司子公司董事会建设管理办法》。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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