桂林旅游(000978):第七届董事会2026年第四次会议决议
桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2026年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第四次会议通知于2026年8月14日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2026年8月25日以通讯表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2026年半年度报告及半年度报告摘要。 《桂林旅游股份有限公司2026年半年度报告》刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《桂林旅游股份有限公司2026年半年度报告摘要》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。 公司董事会审计委员会已审议通过公司2026年半年度财务报告及2026年半年度报告中的财务信息，并同意提交公司董事会审议。 2．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向银行申请借款额度的议案。 根据公司生产经营计划及财务预算安排，公司董事会同意公司向以下8家银行申请合计不超过人民币8.7亿元的借款额度：
本次借款额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 3．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订公司董事会秘书工作制度的议案。 根据中国证监会2026年4月发布的《上市公司董事会秘书监管规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对公司董事会秘书工作制度进行全面修订。 修订后的《桂林旅游股份有限公司董事会秘书工作制度》刊载于巨潮资讯网。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会2026年第四次会议决议； 2.公司董事会审计委员会审核意见。 桂林旅游股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
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