欧科亿(688308):欧科亿第三届董事会第二十一次会议决议
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年8月26日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2026年8月22日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以股权收购及增资方式取得宜昌永鑫精工科技股份有限公司51%股权的议案》 本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以股权收购及增资方式取得宜昌永鑫精工科技股份有限公司51%股权的公告》。 （二）审议通过《关于子公司增资扩股并引入外部投资者的议案》 本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司增资扩股并引入外部投资者的议案》。 （三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 特此公告 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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