华是科技(301218):第四届董事会第十八次会议决议
浙江华是科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第四届董事会第十八次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于2026年8月14日通过电话、微信、邮件等方式向全体董事送达。本次会议应表决董事6人，实际参与表决董事6人。公司董事长因公出差无法主持现场会议，经半数以上董事共同推选公司董事蒋哲行先生主持本次会议，董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： （一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》 经审议，董事会认为公司2026年半年度报告及摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》经审议，公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 本事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第十八次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议记录。 特此公告。 浙江华是科技股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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