ST棕榈(002431):第七届董事会第十次会议决议
棕榈生态城镇发展股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2026年8月14日以书面、微信、电子邮件相结合的形式发出，会议于2026年8月25日上午9:30在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人；董事长刘江华先生因通讯方式参会，经全体董事共同推举，本次会议由董事李婷女士主持，董事会秘书及部分高管列席会议。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《公司2026年半年度报告》全文及摘要 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司审计委员会事前审议通过。 《公司2026年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2026年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司审计委员会事前审议通过。 公司《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司审计委员会事前审议通过。 公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 董事会认为：本次计提2026年半年度信用减值准备及资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。 计提减值准备后，2026年半年度财务报表能更加公允地反映截至2026年6月30日公司财务状况、资产价值和2026年半年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提减值准备事项。 本次计提减值准备相关的财务数据未经审计。 《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司审计委员会事前审议通过。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年，并提请公司股东会授权公司管理层与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。 《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本议案尚需提交公司股东会审议。 五、审议通过《关于提请召开 2026年第九次临时股东会的议案》 表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 《关于召开2026年第九次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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