国安股份(000839):第八届董事会第二十六次会议决议
中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于2026年8月14日以书面形式发出。 2．本次会议于2026年8月25日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司高管人员列席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公 司2026年半年度报告及摘要》 详见巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》、《2026年半 年度报告摘要》（公告编号：2026-32）。 公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董 事2026年第六次专门会议审议通过了此议案。 2．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关 于对中信财务有限公司2026年上半年风险持续评估报告》 详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司2026年 上半年风险持续评估报告》。 决，其他3名非关联董事同意上述议案。 公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董 事2026年第六次专门会议审议通过了此议案。 3．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关 于公司补充计提预计负债的议案》 详见巨潮资讯网披露的《关于补充计提预计负债的公告》 （公告编号：2026-33）。 本次补充计提预计负债系基于谨慎性原则，按照《企业会 计准则第13号——或有事项》和公司会计政策相关规定作出的 会计处理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董 事2026年第六次专门会议审议通过了此议案。 三、备查文件 1.第八届董事会第二十六次会议决议； 2.第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议、独立 董事2026年第六次专门会议决议。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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