建设工业(002265):第八届董事会第二次会议决议
建设工业集团（云南）股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次会议于2026年8月14日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2026年8月25日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事宋宗宇先生因工作原因未能参会，授权委托独立董事李聪波先生代为行使表决权。会议由董事长鲜志刚先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）。本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。 （二）审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、证券事务代表的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）。本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。 （三）审议通过了《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《2026年半年度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》，其摘要具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。 （四）审议通过了《关于调整2026年度投资计划的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2026年年中调整后的投资计划与2026年4月21日董事会审议通过的投资计划总额保持不变，总投资13,870万元。公司根据投资重点，对投资项目的资金计划和建设方向做内部调整。本议案已经公司第八届董事会战略与投资委员会2026年第一次会议审议通过。 （五）审议通过了《关于2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、顾道坤先生对本议案回避表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。本议案已经公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。 （六）审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项一次会议审议通过。 （七）审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告的议案》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、顾道坤先生对本议案回避表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兵器装备集团财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告》。本议案已经公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。 （八）审议通过了《关于修订<违规经营投资责任追究实施办法>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。 （九）审议通过了《关于公司基本管理制度清单的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （十）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作规则》。 本次会议还听取了2026年半年度总经理工作报告。 三、备查文件 第八届董事会第二次会议决议。 特此公告。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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