易明医药(002826):第四届董事会第八次会议决议
西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议已于2026年8月25日在拉萨市召开。本次会议于2026年8月14日以电子邮件方式通知了全体董事。 本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长付丽华女士召集和主持，公司董事会秘书李前进出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2026年半年度报告及其摘要>的议案》； 董事和高级管理人员在全面了解和审核《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》后一致认为：公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，其中《2026年半年度报告摘要》同时披露在《证券时报》《证券日报》供投资者查阅。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》； 审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 关联董事梁铭枢先生、李晓菁女士对本议案回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京植德律师事务所出具了法律意见书，相关意见和《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议； 2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议； 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。 特此公告。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十七日 中财网
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