圣阳股份(002580):第七届董事会第二次会议决议
山东圣阳电源股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月25日9:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中王新宇先生、李亮先生以通讯方式出席本次会议）。公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议并通过了《关于公司“十五五”发展规划的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 特此公告。 山东圣阳电源股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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