中辰股份(300933):第四届董事会第十次会议决议
中辰电缆股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于2026年8月14日以网络、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事吴长顺先生以通讯方式参加会议）。董事会秘书谢圣伟先生作为董事会成员之一现场出席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》董事会审议了公司《2026年半年度报告》全文及摘要，认为该报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-041）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》 公司对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备的事项。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-042）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的议案》经审议，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将可转换公司债券部分募投项目达到预计可使用状态的时间调整为2028年6月19日。 公司董事会战略委员会已审议通过该议案。保荐机构长城证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的公告》（公告编号：2026-043）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议； 2、第四届董事会战略委员会第二次会议决议； 3、第四届董事会第十次会议决议。 特此公告。 中辰电缆股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
 |