六九一二(301592):第二届董事会第十七次会议决议
四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“六 九一二”）于2026年8月14日以通讯方式向全体董事发出了关于召 开第二届董事会第十七次会议的通知，会议于2026年8月25日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均亲自出席。其中董事吴宏钢、万磊、周道华、 李子扬、文光俊、余广鵾分别以通讯方式参加并行使表决权。会议由董事长蒋家德先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2026年半年度报告》《2026年半年度报告 摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第二届董事会审计委员会第十四次会议已审议通过了该议案 中的财务报告部分，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票；获有表决 权的全体董事一致通过。 2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》 经审议，董事会认为公司2026年半年度按照相关法律、法规以及 规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 公司根据募集资金实际使用情况编制了2026年半年度募集资金的 存放与实际使用情况专项报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票；获有表决 权的全体董事一致通过。 3、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，对公司《董事会秘书工作制度》有关条款进行修订，进一步明确公司董事会秘书的职责、权利、义务和责任，加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作。 具体制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关文件。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票；获有表决 权的全体董事一致通过。 三、备查文件 1、第二届董事会第十七次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。 特此公告。 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会 2026年8月26日 中财网
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