荣信文化(301231):第四届董事会第十六次会议决议
荣信教育文化产业发展股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年8月25日以现场结合通讯表决的方式在公司总部会议室召开，会议通知于2026年8月14日以书面方式发出。本次会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》 2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的 财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情 况的专项报告>的议案》 2026年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 三、备查文件 （一）《第四届董事会第十六次会议决议》； （二）《第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。 特此公告。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会 2026年8月26日 中财网
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