世纪瑞尔(300150):新增2026年度日常关联交易预计
北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）已预计的2026年度日常关联交易情况 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第六次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司2026年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）。 （二）本次新增日常关联交易预计情况 公司于2026年8月25日召开第九届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，因公司经营发展及业务活动需要，公司向关联方北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”）出售商品、提供劳务的预计金额由500万元增加至2,000万元。关联董事邱仕育先生对本议案已回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次新增关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。 （三）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
（一）基本信息 公司名称：北京瑞祺皓迪技术股份有限公司 统一社会信用代码：9111010830645761XY 住所：北京市海淀区西四环北路160号6层二区628 法定代表人：刘宏 注册资本：7,185万元 公司类型：其他股份有限公司（非上市） 经营期限：2014年6月30日至长期 经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、锂离子电池、安全技术防范产品；计算机系统服务；应用软件服务；租赁计算机；建设工程项目管理；技术进出口、代理进出口、货物进出口；生产通信系统、动力环境监控系统、视频监控系统、传输系统、电子产品、通信信号产品、计算机软硬件及辅助设备、铁路专用设备、工业自动化设备、通信及网络设备、机械设备、锂离子电池、电源系统设备、储能设备、充电器相关设备（限在外埠从事生产经营活动）；施工总承包；专业承包；产品设计；维修机械设备；工程设计；工程勘察。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （二）与公司的关联关系 瑞祺皓迪为公司的参股公司，公司持有其23.66%的股权，公司董事、副总经理邱仕育先生在该单位任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，瑞祺皓迪为公司的关联法人。 （三）瑞祺皓迪最近一期的财务数据：总资产19,454.45万元，净资产11,748.26万元。2026年半年度实现营业收入5,149.91万元，净利润-826.52万元。 （四）履约能力分析 瑞祺皓迪生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具备相应履约能力，履约能力不存在重大不确定性。前述关联交易系正常的生产经营所需。 三、关联交易主要内容 公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的接受劳务/采购商品、出售商品/提供劳务等业务，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 瑞祺皓迪与公司同有软件系统集成相关业务，其主要研发人员具有较丰富的软件开发经验，生产供应及时，产品品质能得到可靠保障。此外，通过向瑞祺皓迪的采购与销售，可以提高公司软件系统集成相关业务的供应链保障水平。 上述关联交易是基于公司与关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于公司保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。且交易价格按市场方式确定，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。 五、独立董事过半数同意意见 公司于2026年8月24日召开了第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，全体独立董事审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》并发表意见如下：我们在事前对公司新增2026年度日常关联交易预计事项进行了审查，认为本次公司新增对2026年度日常关联交易的预计属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，对于公司保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用，符合公司发展需要，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意此议案并提交董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。 六、备查文件 1、公司第九届董事会第八次会议决议； 2、公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。 特此公告。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月二十五日 中财网
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