测绘股份(300826):召开2026年第一次临时股东会的通知
南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年09月14日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年09月08日 7、出席对象： （1）截至2026年9月8日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及其他人员； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：公司会议室，南京市建邺区创意路88号。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、以上议案已经公司第四届董事会第四次会议审议并通过，具体内容详见公司于2026年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记变更手续的公告》。 4、提案1.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认，并附身份证及股东证券账户卡复印件。信函、传真或电子邮件须在2026年9月9日17:00前送达、传真或发送至公司董事会秘书办公室，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。 邮寄地址：南京市建邺区创意路88号。 传真号码：025-84702416 电子邮箱：njcky@njcky.com 2、现场登记时间：2026年9月9日8:30-11:30和13:30-17:00。 3、现场登记地点：南京市创意路88号公司董事会秘书办公室。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 1、会议联系方式 联系人：赵雨杭 联系电话：025-84780620 联系传真：025-84702416（传真函上请注明“股东会”字样） 联系邮箱：njcky@njcky.com 2、本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通等费用自理。 3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。 4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 六、备查文件 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 附件3：参会股东登记表 特此公告。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 2026年08月26日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350826”，投票简称为“测绘投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年09月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月14日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京市测绘勘察研究院股份有限公司于2026年09月14日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件3 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
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