海锅股份(301063):2026-035 第四届董事会第十四次会议决议
张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年8月14日以电话或书面方式发出通知，并于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中董事钱晓达先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《张家港海锅新能源装备股份有限公司2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2026年半年度报告》及其摘要。 2、审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《募集资金管理办法》及《公司章程》等有关规定的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金的使用履行了必要的审批程序。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2026-038)。 3、审议通过了《关于2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 董事会认为，本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提信用和资产减值损失后能够更加公允地反映公司2026年半年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2026-039）。 三、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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