*ST闻泰(600745):第十二届董事会第三十五次会议决议
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）2026年8月25日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。 （三）本次会议于2026年8月26日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人），0人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长杨沐女士主持。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于变更2023年回购股份用途的议案》 根据外部宏观经济及资本市场形势变化，为维护广大投资者利益，综合考量公司实际经营情况，同时降低未来可转债转股导致的股份稀释，公司拟将2023年回购尚未使用完毕的股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”，即将2023年回购尚未使用完毕的279.04万股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。上述回购股份用途变更后，将新增公司已发行的可转换公司债券的转股来源。 董事会同意本议案，并授权公司管理层办理公司股份划转相关事宜。本议案无需提交股东会审议。 具体内容请参阅公司于同日披露的《关于变更公司2023年回购股份用途的公告》（公告编号：临2026-076）。 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十七日 中财网
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