振华重工(600320):振华重工第九届董事会第二十三次会议决议
第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）第九届董事会第二十三次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出。本次会议于2026年8月26日以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长由瑞凯先生主持，部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《关于审议<公司2026年半年度报告全文及摘要>的议案》 上述议案已经第九届董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2026年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）《关于审议<公司2026年中期利润分配预案>的议案》 1、为合理回报股东，坚定股东投资信心，并结合公司2026年半年度业绩表现，拟定公司2026年中期利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.025元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。 截至2026年8月26日，公司总股本5,256,561,739股，以此计算合计拟派发现金红利人民币131,414,043.48元（含税），占公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润比例约为26.15%。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2、根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于审议<公司2025年年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权安排>的议案》，股东会同意授权董事会制定并实施具体的2026年中期分红方案。本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2026年中期利润分配预案的公告》（公告编号：临2026-031）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）《关于审议<公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）《关于审议<公司2027年度日常性关联交易预计额度>的议案》上述议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案构成关联交易，关联董事张雪先生已回避表决。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于2027年度日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2026-032）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。 （五）《关于审议修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （六）《关于审议<中交财务有限公司风险持续评估报告>的议案》 上述议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案构成关联交易，关联董事张雪先生已回避表决。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于中交财务有限公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：临2026-033）。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。 会议听取了《公司2026年半年度总裁工作报告》。 特此公告。 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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