振华重工(600320):振华重工关于2027年度日常性关联交易预计额度
关于2027年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）日常性关联交易的发生系正常生产经营需要，相关日常性关联交易的开展严格遵循公开、公平、公正的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司独立性。 ? 《关于审议<公司2027年度日常性关联交易预计额度>的议案》已经公司第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚待提交公司股东会审议。 一、日常性关联交易基本情况 1、履行的审议程序 公司分别于2026年8月21日、8月26日召开第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议<公司2027年度日常性关联交易预计额度>的议案》，关联董事张雪先生已回避表决。该议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。 2、2026年日常性关联交易预计上限金额和2026年1-6月实际发生情况单位：亿元/人民币
3、2027年日常性关联交易的预计金额和类别 单位：亿元/人民币
1、中国交通建设集团有限公司基本情况 （1）公司名称：中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团） （2）统一社会信用代码：91110000710933809D （4）企业性质：有限责任公司(国有独资) （5）法定代表人：宋海良 （6）注册资本：727,402.38297万元人民币 （7）注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号 （8）经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （9）截至2025年12月31日，中交集团资产总额27,859.52亿元、负债总额21,826.76亿元，净资产6,032.77亿元，资产负债率78.35%；2025年实现营业收入9,637.86亿元、净利润160.05亿元（经审计）。 截至2026年3月31日，中交集团资产总额29,121.49亿元、负债总额 23,074.12亿元，净资产6,047.36亿元，资产负债率79.23%；2026年1-3月实现营业收入1,757.69亿元、净利润42.54亿元（未经审计）。 （10）关联关系：中交集团系公司控股股东，中交集团及其下属单位（不含振华重工及振华重工并表单位）属于振华重工的关联法人。属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。 （11）关联方履约能力：振华重工与中交集团生产经营正常，信用状况良好，双方开展的日常性关联交易均正常履约，目前中交集团财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力，不存在履约风险。 三、日常性关联交易的主要内容和定价政策 1、日常性关联交易的类型 购买产品：公司及其下属单位向中交集团及其下属单位购买产品。 接受劳务：公司及其下属单位接受中交集团及其下属单位的劳务。 销售产品：公司及其下属单位向中交集团及其下属单位销售产品。 提供劳务：公司及其下属单位向中交集团及其下属单位提供劳务。 2、定价政策 日常性关联交易的开展应本着公开、公平、公正的原则进行，定价原则包括：(1)国家定价；或(2)在没有国家定价的情况下,采用市场价格；或(3)上述(1)、(2)均不适用时,以提供方提供相关材料物资、产品或服务的成本加上合理的利润率作为标准。 四、日常性关联交易的目的和对公司的影响 日常性关联交易的开展系公司日常经营需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。上述关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果不产生不利影响，不影响公司独立性。 特此公告。 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
 |