中广天择(603721):中广天择传媒股份有限公司第五届董事会第七次会议决议
中广天择传媒股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年8月26日（星期三）在公司V9会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。会议通知已于2026年8月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由彭勇先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2026年半年度报告》（全文及摘要）。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议全体成员审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会秘书工作细则》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中广天择传媒股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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